Специальный представитель аудиторской компании KPMG в течение следующих трех лет будет следить за тем, как немецкий Deutsche Bank улучшает работу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. К такому решению пришло Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin).

Крупнейший банк Германии заявил, что полностью согласился с требованием BaFin, банку необходимо улучшить внутренние меры защиты и «следовать общим требованиям по проверке» операций и клиентов.

Ни BaFin, ни Deutsche Bank не рассказали подробности о новых мерах, которые примет кредитор.

В августе стало известно, что у Deutsche Bank имеются серьезные недостатки в способности полностью идентифицировать клиентов и источник их богатства. В январе 2017 года Deutsche Bank согласился выплатить американским и британским регулирующим органам 630 млн долларов штрафов за искусственные сделки между Москвой, Лондоном и Нью-Йорком, которые, по словам властей, способствовали выводу из России 10 млрд долларов.

Кроме того, в мае 2017-го Федеральная резервная система США оштрафовала банк на 41 млн долларов за то, что он не смог обеспечить правильную работу внутренних систем по обнаружению случаев отмывания денег.